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離岸銀行開(kāi)戶(hù)技巧

更新時(shí)間：2022-09-23 15:33:07

對(duì)于內(nèi)地企業(yè)來(lái)說(shuō)，離岸賬戶(hù)通常開(kāi)設(shè)在香港、新加坡、美國(guó)等地。因?yàn)閷捤傻耐鈪R管制措施，在外貿(mào)收款上有很大優(yōu)勢(shì)，離岸賬戶(hù)是外貿(mào)人的標(biāo)配。

從17年開(kāi)始，頻繁發(fā)生離岸賬戶(hù)被封的事件。雖然大部分外貿(mào)人的賬戶(hù)都成功開(kāi)立，但是因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而被封成了悲劇，不僅影響了公司業(yè)務(wù)，也造成了不必要的資金浪費(fèi)。這里有幾個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題，幫助企業(yè)進(jìn)一步了解離岸賬戶(hù)的性質(zhì)，降低離岸賬戶(hù)被關(guān)閉的概率。

1.保證交易后臺(tái)的真實(shí)性。隨著監(jiān)管政策的加強(qiáng)，任何沒(méi)有合法資金來(lái)源證明的跨境交易都將被嚴(yán)查。企業(yè)要保證自己的外貿(mào)交易有真實(shí)的交易背景，交易頻率相對(duì)穩(wěn)定，最好有國(guó)內(nèi)相關(guān)實(shí)體公司。如果有大額外匯交易，需要提前向銀行說(shuō)明，否則會(huì)被視為洗錢(qián)或其他行為，賬戶(hù)被凍結(jié)注銷(xiāo)的可能性很大。

2.避免與敏感和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家進(jìn)行交易。為了避免洗錢(qián)，企業(yè)還應(yīng)注意避免與來(lái)自敏感和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家(如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴、沙特阿拉伯等)的資金打交道。).來(lái)自這些敏感或高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的支付很可能會(huì)被銀行攔截和檢查。

3.盡量減少個(gè)人交易。企業(yè)在進(jìn)行跨境交易時(shí)，應(yīng)盡量做到對(duì)公對(duì)公支付，盡量減少個(gè)人賬戶(hù)匯款，避免影響離岸賬戶(hù)的穩(wěn)定性。

4.保持帳戶(hù)活躍。企業(yè)最好在離岸賬戶(hù)中保留一定金額的資金，并保持活躍(三個(gè)月內(nèi)少量交易)。長(zhǎng)期不活動(dòng)的賬戶(hù)很容易被銀行注銷(xiāo)。

5.積極配合銀行調(diào)查。企業(yè)收到銀行調(diào)查表時(shí)，應(yīng)積極配合，并按要求及時(shí)提供真實(shí)完整的相應(yīng)信息。對(duì)于不配合的客戶(hù)，銀行會(huì)直接銷(xiāo)戶(hù)。

離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后被封。目前最大的概率是涉及洗錢(qián)和逃稅，所以外國(guó)投資者一定要避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

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